Komplayens şöbəsi - aparıcı/böyük mütəxəssis

Namizədlər üçün irəli sürülən tələblər: Təhsil: Hüquq, İqtisadiyyat, Maliyyə, Menecment və ya Biznesin İdarə Edilməsi üzrə ali təhsil. İş təcrübəsi: Banklarda komplayens, ƏL/TMM (Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə karşı mübarizə), risklərin idarə edilməsi sahəsində minimum 3 il iş təcrübəsi. Qanunvericilik bilikləri: Azərbaycan Respublikasının bank qanunvericiliyi və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (ARMB) normativ aktları. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin (MMX) tələbləri, ƏL/TMM üzrə milli və beynəlxalq qanunvericilik aktsiyaları. Beynəlxalq sanksiya rejimli təşkilatların (OFAC, EU, UN və s.) standartları və FATCA/CRS tələbləri. Sertifikasiya (Üstünlükdür): CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ICA (International Compliance Association) və ya digər beynəlxalq sertifikatlar. Dil bilikləri: Azərbaycan dili (əla/sərbəst), İngilis dili (yaxşı/sərbəst), Rus dili (arzuolunandır). Analitik və Kompüter bacarıqları: MS Office (xüsusilə Excel və PowerPoint), bank əməliyyat sistemləri ilə işləmək bacarığı, analitik düşüncə və problemləri həll etmə qabiliyyəti. Vəzifə öhdəlikləri: ƏL/TMM və Monitorinq: Günlük bank əməliyyatlarının (şübhəli əməliyyat və ya sövdələşmələrin) monitorinqini aparmaq və təhlil etmək. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə (MMX) təqdim edilməli olan hesabatların dəqiqliyini yoxlamaq və göndərilməsini təmin etmək. Müştəri uyğunluğu tədbirlərinin (KYC/CDD/EDD - Mütəşəkkil və dərinləşdirilmiş müştəri eyniləşdirilməsi) həyata keçirilməsinə nəzarət etmək. Sanksiyalar və Risk İdarəetməsi: Beynəlxalq sanksiya siyahıları (OFAC, UN, EU) üzrə müştərilərin və ödəniş əməliyyatlarının yoxlanılması. Yüksək riskli müştəri kateqoriyalarının və siyasi xadimlərin (PEP) əməliyyatlarına komplayens rəyinin verilməsi. Daxili Qaydalar və Tənzimləmə: Bankın daxili komplayens və ƏL/TMM siyasət və prosedurlarının hazırlanmasında və güncəllənməsində iştirak etmək. Nəzarət orqanlarından (ARMB, MMX və s.) və ya digər departamentlərdən daxil olan sorğuları cavablandırmaq. Hesabatlıq və Təlimlər: Komplayens riskləri və ƏL/TMM üzrə dövri hesabatları rəhbərliyə təqdim etmək. Bank əməkdaşları üçün komplayens və ƏL/TMM mövzularında maarifləndirici təlimlər təşkil etmək. Maraqlanan namizədlər öz CV-lərini Müraciət etdüyməsində qeyd olunan formu dolduraraq göndərə bilərlər.